trang chủ > Vật liệu cách nhiệt > Kiểm tra xem công ty có tồn tại bằng mã số thuế hay không. Chúng tôi yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký nhà nước. Các tài liệu để thay đổi thông tin đã được nộp cho Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang chưa?


Kiểm tra xem công ty có tồn tại bằng mã số thuế hay không. Chúng tôi yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký nhà nước. Các tài liệu để thay đổi thông tin đã được nộp cho Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang chưa?




Chính sách quyền riêng tư (sau đây gọi là Chính sách) được phát triển theo Luật Liên bang ngày 27 tháng 7 năm 2006. Số 152-FZ “Về dữ liệu cá nhân” (sau đây gọi là FZ-152). Chính sách này xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trên dịch vụ vipiska-nalog.com (sau đây gọi là Nhà điều hành) nhằm bảo vệ quyền và tự do của con người và công dân khi xử lý thông tin cá nhân của họ. dữ liệu, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình. Theo quy định của pháp luật, dịch vụ vipiska-nalog.com chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không bắt buộc khách truy cập phải thanh toán hoặc thực hiện các hành động khác mà không có sự đồng ý của họ. Việc thu thập dữ liệu chỉ cần thiết để liên lạc với khách truy cập theo yêu cầu của họ và thông báo cho họ về các dịch vụ của dịch vụ vipiska-nalog.com.

Các quy định chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được xây dựng như sau:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba. Chúng tôi không chuyển thông tin liên hệ của bạn cho bộ phận bán hàng mà không có sự đồng ý của bạn. Bạn độc lập xác định lượng thông tin cá nhân được tiết lộ.

Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã cố ý đồng ý tiết lộ cho chúng tôi để có được thông tin chi tiết về các dịch vụ của công ty. Thông tin cá nhânđến với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang web vipiska-nalog.com. Để nhận được thông tin chi tiết về dịch vụ, chi phí và hình thức thanh toán, bạn cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ của bạn E-mail, tên (thật hoặc hư cấu) và số điện thoại. Thông tin này được bạn cung cấp một cách tự nguyện và chúng tôi không xác minh tính chính xác của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng thông tin nhận được

Thông tin bạn cung cấp khi điền vào bảng câu hỏi chỉ được xử lý tại thời điểm yêu cầu và không được lưu lại. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin bạn đã đăng ký.

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ trường hợp điều này có thể được pháp luật Nga yêu cầu trực tiếp (ví dụ: theo yêu cầu của tòa án). Tất cả thông tin liên hệ bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được tiết lộ khi có sự cho phép của bạn. Địa chỉ email không bao giờ được công bố trên Trang web và chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc với bạn.

Bảo vệ dữ liệu

Quản trị Trang web bảo vệ thông tin do người dùng cung cấp và chỉ sử dụng thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư được chấp nhận trên Trang web.

Mọi doanh nghiệp chắc chắn phải đối mặt với nhu cầu kiểm tra các đối tác kinh doanh của mình. Trước khi ký kết thỏa thuận, chưa nói đến việc gửi khoản tạm ứng, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để kiểm tra xem đối tác của chúng tôi là ai (ví dụ: bằng TIN): anh ta có thực sự tồn tại không? ai ký hợp đồng? công ty đã có mặt trên thị trường được bao lâu? họ có biết công ty này không?

Trong trường hợp cụ thể hơn, kế toán viên phải đối mặt với nhu cầu phải có bằng chứng về sự siêng năng của mình trong trường hợp kiểm toán thuế, mặc dù Bộ luật thuế không trực tiếp quy định nghĩa vụ đó.

Bước đầu tiên dễ dàng nhất là kiểm tra đối tác bằng TIN miễn phí trên trang web Dịch vụ Thuế. Kiểm tra trực tuyến nó được gọi là “Kiểm tra bản thân và đối tác của bạn” (nalog.ru). Phương pháp này cho phép xem bản trích xuất về công ty từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của bang bằng TIN. Như thực tế cho thấy, điều này là tốt, nhưng nó hoàn toàn không đủ để kiểm tra toàn diện công ty và bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi những kẻ lừa đảo cũng như các khiếu nại từ cơ quan quản lý.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả những điều tinh tế và chi tiết về việc kiểm tra các công ty: cách thức và những gì cần kiểm tra, việc kiểm tra một công ty bằng TIN có đủ không, với sự trợ giúp của công ty này đã thanh toán và tính năng miễn phí làm đi.

Xác minh đối tác - công cụ:

Kiểm tra đối tác - thông tin chi tiết

“Kiểm tra đối tác” nghĩa là gì?

Trên trang web của Dịch vụ Thuế và trong chương trình đặc biệt Bạn có thể thu thập và phân tích tài liệu cũng như thông tin khác về đối tác kinh doanh của mình. Những hành động như vậy sẽ quyết định đối tác của bạn tiến hành kinh doanh tận tâm như thế nào.

Ai nên làm điều này?

Trong tổ chức kiểm toán thuế việc xác định đối tác bằng TIN thường được thực hiện bởi nhân viên của bộ phận pháp lý hoặc bộ phận an ninh kinh tế. Nếu tổ chức không có bộ phận như vậy thì việc kiểm tra các đối tác (chẳng hạn như bằng TIN trên trang web của Cơ quan Thanh tra Dịch vụ Thuế Liên bang) là trách nhiệm của người ký kết hợp đồng.

Tại sao cần kiểm tra đối tác bằng TIN trên trang web của Dịch vụ Thuế hoặc trong chương trình trả phí?

Có nhiều lý do khác nhau giải thích cho sự cần thiết của hoạt động này. Chúng bao gồm các rủi ro về đời sống tài chính và kinh tế: rủi ro không giao hàng, giao hàng hàng kém chất lượng, giao hàng không kịp thời, v.v., thậm chí có những âm mưu lừa đảo.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng bất kỳ giao dịch nào cũng phải chịu thuế. Cơ quan Thuế Liên bang đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trách nhiệm lựa chọn công ty để hợp tác hoàn toàn thuộc về tổ chức. Hậu quả có thể xảy ra của sự lựa chọn như vậy là rủi ro kinh doanh của tổ chức. Ví dụ, trong quá trình kiểm toán, cơ quan thuế có thể loại trừ một giao dịch đáng ngờ khỏi chi phí hoặc không khấu trừ thuế GTGT. Để tránh những rắc rối như vậy, việc kiểm tra trước công ty bằng TIN trên trang web Dịch vụ Thuế sẽ dễ dàng hơn bằng cách nhận được bản trích xuất từ ​​Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất nhà nước (nalog.ru).

Nhà nước chưa thiết lập nghĩa vụ chính thức để xác minh các công ty khi ký kết hợp đồng, chưa kể đến các tiêu chí cho thủ tục đó, danh sách hành động cần thiết, một gói tài liệu tối thiểu.

Trong Bộ luật thuế không có khái niệm “xác minh của đối tác” hay “có ý đồ xấu của người nộp thuế”. Trong khi đó, có khoản 10 Nghị quyết của phiên họp toàn thể Tòa án Trọng tài tối cao Liên Bang Nga ngày 12/10/2006 N 53 “Về đánh giá của tòa trọng tài về giá trị pháp lý của người nộp thuế được hưởng ưu đãi về thuế”, trong đó nêu: “Lợi ích có thể được coi là không chính đáng nếu cơ quan thuế chứng minh được người nộp thuế đã hành động thiếu trách nhiệm giải trình”. ...”. Sau đó, nhà nước thực sự đã giao cho các doanh nghiệp nghĩa vụ kiểm tra đối tác của họ, và một kế toán viên hành nghề liên tục phải đối mặt với nhu cầu tìm đối tác bằng TIN trên trang web thuế, sau đó kiểm tra “anh ta thở gì”.

Hải quan kinh doanh

Trong nhiều năm nay, các tổ chức trước tiên phải kiểm tra đối tác bằng cách sử dụng TIN (Cục Thuế Liên bang cho phép thực hiện việc này miễn phí), sau đó ghi lại quá trình thực hiện kiểm tra đó. Trong thời gian này, gói tài liệu được yêu cầu thường xuyên nhất đã được hình thành:

  • bản sao Điều lệ;
  • trích từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước;
  • bản sao giấy chứng nhận đăng ký;
  • bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • thư từ số liệu thống kê có mã;
  • tài liệu xác nhận thẩm quyền của người ký hợp đồng, ví dụ, giấy ủy quyền và bản sao hộ chiếu.

Xin lưu ý rằng việc kiểm tra thực tế việc nhập thông tin vào Sổ đăng ký pháp nhân nhà nước thống nhất và nhận văn bản xác nhận thẩm quyền ký văn bản của người đó theo quan điểm của Bộ Tài chính cho thấy sự thẩm định (thư của Bộ Tài chính Nga ngày 10/4/2009 số 03-02-07/1-177).

Ngoài ra, tùy thuộc vào hoạt động, có thể yêu cầu những điều sau:

  • thẻ tổ chức;
  • trích xuất từ ​​​​ bàn nhân sự(nếu cần có chuyên gia để thực hiện công việc);
  • giấy phép có tệp đính kèm, các quyền cần thiết;
  • giấy chứng nhận của Cơ quan Thuế Liên bang xác nhận không có nợ;
  • bản sao báo cáo kế toán và thuế trong kỳ trước có đóng dấu của Cơ quan Thuế Liên bang;
  • bản sao hợp đồng thuê (văn phòng, nhà kho, v.v.).

Ít thường xuyên hơn, nhưng đã có tiền lệ khi yêu cầu sau:

  • ghi chú phân tích (tức là bản tóm tắt ngắn gọn về công ty về việc thực hiện các dự án tương tự);
  • thư giới thiệu (thường được ngân hàng yêu cầu);
  • báo cáo kiểm toán;
  • và thậm chí cả báo cáo tài khoản hiện tại của tháng, quý hoặc năm trước.

Các nguồn thông tin có sẵn công khai

Khi hành động độc lập, bạn nên sử dụng các nguồn thông tin sau:

  • tự mình yêu cầu một bản trích xuất từ ​​Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang cho đối tác của bạn;
  • kiểm tra xem anh ta có trang web hay không;
  • gửi yêu cầu thanh tra Dịch vụ Thuế Liên bang dưới dạng miễn phí về tính liêm chính của người nộp thuế;
  • kiểm tra xem nó có được đăng ký tại địa chỉ “đăng ký hàng loạt” trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang hay không;
  • bạn có thể kiểm tra bản thân và đối tác của mình trong dịch vụ Dịch vụ Thuế Liên bang cùng tên trên trang web “kiểm tra bản thân và đối tác của bạn” nalog.ru (trước tiên bạn cần kiểm tra TIN của mình trên trang web thuế);
  • kiểm tra nó theo Bản tin đăng ký nhà nước để xem nó đã bắt đầu thủ tục thanh lý hoặc tổ chức lại chưa;
  • tìm hộ chiếu của cơ quan điều hành duy nhất trên trang web của Bộ Nội vụ để biết liệu nó có bị mất cách đây một thời gian hay không;
  • Bạn có thể kiểm tra dữ liệu giấy phép trên trang web của cơ quan cấp phép;
  • trên trang web của Tòa án Trọng tài Tối cao Liên bang Nga và các tòa án khác, bạn có thể tìm hiểu xem công ty có tham gia tố tụng hay không;
  • Nhập tên của công ty mà bạn quan tâm và họ, tên, tên viết tắt của giám đốc vào bất kỳ công cụ tìm kiếm nào và xem qua tất cả các đề cập đến chúng.

Những biện pháp tổ chức nào cần được thực hiện trong công ty để được bảo vệ khỏi các đối tác vô đạo đức?

Mỗi công ty quyết định độc lập mức độ rủi ro có thể xảy ra khi ký kết hợp đồng và thực hiện các biện pháp tổ chức phù hợp. Thông thường, một người chịu trách nhiệm về thủ tục này sẽ được chỉ định và bản thân thủ tục này được điều chỉnh bởi Quy định nội bộ hoặc Quy tắc về thủ tục xác minh đối tác. Ở mức tối thiểu, mọi tổ chức đều kiểm tra đối tác trên trang web thuế bằng cách sử dụng TIN miễn phí.

Thông tin về các cá nhân doanh nhân và pháp nhân. từ Kontur

Chỉ ở đây bạn mới có thể tìm thấy thông tin chi tiết về từng doanh nhân!

Việc tìm kiếm thuận tiện nhất. Chỉ cần nhập bất kỳ số, họ, chức danh. Chỉ ở đây bạn mới có thể tìm hiểu OKPO và thậm chí cả thông tin kế toán. Miễn phí.

Dữ liệu nào cần nhập (bạn có thể chọn bất kỳ tham số nào):

  • Tên công ty
  • Mã (TIN, OGRN)
  • Địa chỉ pháp lý

Dữ liệu nào có thể thu được:

  • Tên thương hiệu đầy đủ
  • Tên doanh nghiệp viết tắt
  • Địa chỉ pháp lý (theo Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước)
  • Ngành công nghiệp chính (OKVED)
  • Vùng đất
  • Điện thoại
  • Tên hình thức pháp lý
  • Vốn điều lệ (theo Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước)
  • Giá trị tài sản ròng
  • Các tin nhắn và tài liệu khác

Đưa thông tin vào Sổ đăng ký liên bang thống nhất về thông tin thực tế hoạt động pháp nhânđược thực hiện trên cơ sở Điều 7.1 Luật liên bang ngày 8 tháng 8 năm 2001 số 129-FZ "Về việc đăng ký nhà nước đối với pháp nhân và doanh nhân cá nhân" (được sửa đổi bởi Luật Liên bang ngày 18 tháng 7 năm 2011 số 228-FZ "Về việc sửa đổi một số đạo luật lập pháp của Liên bang Nga về việc sửa đổi các phương pháp bảo vệ quyền lợi của chủ nợ khi giảm vốn ủy quyền, những thay đổi trong yêu cầu đối với công ty kinh doanh trong trường hợp có sự khác biệt giữa vốn ủy quyền và giá trị tài sản ròng”) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 (khoản 2 Điều 6 Luật Liên bang ngày 18 tháng 7 năm 2011 số 228-FZ).

Trang web Rosstat

Bạn cũng có thể sử dụng trang web Rosstat (bạn cần nhấp vào “lấy dữ liệu về mã” ở trên cùng) (Đối với Moscow, nhưng có thể có các khu vực khác). Tìm hiểu mã thống kê của bạn (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) theo số INN của một doanh nhân hoặc tổ chức cá nhân.

Trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang

Cơ quan đăng ký nhà nước thống nhất của các thực thể pháp lý

Bạn cần nhập những gì? Chỉ cần nhập MỘT trong các trường: Tên (đơn giản là Yandex, Gazprom, v.v.) và/hoặc OGRN/GRN/TIN và/hoặc Địa chỉ và/hoặc Khu vực và/hoặc Ngày đăng ký là đủ.

Tôi sẽ nhận được thông tin gì?

  • Tên pháp nhân;
  • Địa chỉ (địa điểm) của pháp nhân;
  • OGRN;
  • Thông tin về đăng ký nhà nước của tổ chức;
  • Ngày vào Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước (đăng ký pháp nhân);
  • Tên cơ quan đăng ký thực hiện mục nhập (Thuế);
  • Địa chỉ của cơ quan đăng ký;
  • Thông tin về các sửa đổi đối với Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước;
  • Thông tin về đăng ký tiểu bang về những thay đổi được thực hiện đối với văn bản cấu thành pháp nhân;
  • Thông tin về giấy phép, đăng ký với tư cách là chủ hợp đồng trong quỹ, thông tin về đăng ký.

Khi kết thúc một giao dịch và bắt đầu hợp tác với đối tác, bạn nên có thông tin trung thực về tình hình công việc của mình. Điều này sẽ giúp tránh được nhiều vấn đề. Ví dụ: sẽ không có hại gì khi biết liệu công ty của anh ấy đã bị giải thể hay chưa. Việc này khá dễ thực hiện - bạn chỉ cần biết cách thực hiện.

Theo khoản 1 của Nghệ thuật. Theo Điều 61 Bộ luật Dân sự, việc giải thể pháp nhân bao gồm việc chấm dứt hoạt động của pháp nhân mà không chuyển giao quyền và nghĩa vụ dưới hình thức kế thừa cho người khác.

Có một số phương pháp để tìm hiểu xem một công ty đã được giải thể hay chưa. Làm thế nào để làm nó?

Phương pháp một

Đi đến cổng thông tin chính thức Dịch vụ Thuế Liên bang (egrul.nalog.ru) và kiểm tra thông tin. Cần lưu ý rằng thông tin ở đó được trình bày ở dạng hơi “cắt ngắn” so với trích đoạn từ Sổ đăng ký thực thể pháp lý nhà nước thống nhất. Nhưng nếu doanh nghiệp đóng cửa thì điều này sẽ được ghi lại. Bạn có thể sử dụng thông tin miễn phí; bạn không cần phải trả phí tiểu bang để tìm kiếm thông tin đó.

Phương pháp hai

Yêu cầu trích xuất từ ​​Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của bang. Yêu cầu phải nêu rõ tên đầy đủ của pháp nhân, địa chỉ, trạng thái chính số đăng ký, số xác định đối tượng nộp thuế. Nếu công ty đã bị giải thể thì trích từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước Bạn sẽ thấy nó ngay lập tức. Theo khoản 23 của Nghị định Chính phủ số 438 ngày 19 tháng 6 năm 2002, giá của mỗi tài liệu được yêu cầu là hai trăm rúp. Nó được ban hành trong vòng (không muộn hơn) năm ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký từ người quan tâm. Nếu cần chiết xuất gấp, bạn sẽ phải trả gấp đôi số tiền đó. Nó được ban hành trong vòng một ngày làm việc.

Phương pháp ba

Bạn có thể xem thông tin liên quan đến vụ việc phá sản trên cổng thông tin của Tòa án Trọng tài Tối cao Liên bang Nga (kad.arbitr.ru). Bằng cách nhập tên doanh nghiệp, số đăng ký nhà nước chính hoặc mã số thuế, bạn sẽ có thể xem danh sách các trường hợp mà công ty này đã (hoặc đã) tham gia. Cô ấy có thể đóng vai trò là nguyên đơn, bị đơn hoặc bên thứ ba. Nếu có trường hợp được đánh dấu “B” (về việc phá sản), bạn cần tìm hiểu xem đối tượng bạn quan tâm nằm ở phía nào. Nếu anh ta là chủ nợ thì điều đó không tệ. Bạn không thể nghi ngờ gì về việc làm của anh ấy. Nhưng nếu anh ta đóng vai trò là con nợ thì có nghĩa anh ta là người đang làm thủ tục phá sản. Và điều đó thật tệ cho bạn.

Xin lưu ý rằng tất cả các quảng cáo đều được xuất bản trên ấn phẩm Kommersant. Chúng có sẵn ở cả nguồn điện tử và giấy. Nhưng phương pháp này giúp bạn có thể tìm hiểu không phải về việc đóng cửa doanh nghiệp mà là về thủ tục phá sản. Nếu công ty đang ở giai đoạn “đổ nát” thì bạn sẽ biết về nó. Nhờ ấn phẩm Kommersant, bạn cũng có thể tìm hiểu về giai đoạn phá sản của đối tượng bạn quan tâm. Nếu điều này quan trọng với bạn. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, việc công ty đóng cửa hay phá sản không thành vấn đề. Suy cho cùng, cả hai sự kiện đều cho thấy doanh nghiệp có vấn đề. Đây có thể là những vấn đề phức tạp về tài chính, hành chính hoặc các vấn đề khác. Vì vậy, trước khi bước vào mối quan hệ kinh doanh với một đối tác tiềm năng (hoặc hình thành mối quan hệ với đối tác hiện tại), bạn cần tìm hiểu về tình trạng kinh doanh của anh ấy. Đặc biệt, liệu thủ tục phá sản có đang được tiến hành chống lại anh ta hay không.

Phương pháp bốn

Truy cập cổng VGR (www.vestnik-gosreg.ru/search/). Tại đây bạn có thể xem tất cả các ấn phẩm liên quan đến đối tượng bạn quan tâm. Ví dụ: liệu công ty có gửi thông báo về việc thanh lý sắp xảy ra hay không.

Tất cả các phương pháp trên đều hoàn toàn có thể chấp nhận được để sử dụng. Bằng cách sử dụng bất kỳ trong số chúng, bạn có cơ hội có được thông tin cần thiết. Sự khác biệt giữa các phương pháp này chỉ nằm ở phương pháp thu thập thông tin. Xin lưu ý rằng bạn có thể lấy dữ liệu về việc đóng cửa hoặc phá sản của một công ty từ nguồn điện tử miễn phí bất kỳ lúc nào. Nhưng đây sẽ chỉ là thông tin không được hỗ trợ bởi các tài liệu chính thức. Nhưng chỉ có bản trích xuất được Cục Thuế Liên bang xác nhận mới có hiệu lực thực sự. Chính điều này đã chứng minh tính xác thực của thông tin được cung cấp.