Ifns đăng ký của các pháp nhân. Cơ quan đăng ký nhà nước thống nhất của các thực thể pháp lý (USRUL). Dữ liệu của Cục Thuế Liên bang Nga

Đơn Đăng ký tiểu bang pháp nhân - đây là chính thức cơ quan chính phủ, nơi lưu trữ thông tin về pháp nhân. Cơ sở dữ liệu của nó chứa tất cả thông tin về công dân với tư cách pháp nhân có quyền tham gia vào một loại hoạt động nhất định trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Những lý do chính để nhận được

Trong nhiều trường hợp, bản trích dẫn từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của bang cho doanh nghiệp của bạn có thể cần thiết khá khẩn cấp do một số lý do:

lấy hoặc gia hạn giấy phép;
mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, vay vốn, vay vốn;
bán một công ty hoặc một khối cổ phần riêng lẻ;
nộp đơn yêu cầu trọng tài;
đăng ký các văn bản khẩn cấp với công chứng viên;
thay đổi các tài liệu chủ yếu của doanh nghiệp;
những thay đổi về dữ liệu trong chính câu lệnh;
quyết định nộp đơn đăng ký tham gia đấu thầu, cạnh tranh.

Ngoài ra còn có các tùy chọn để lấy bản trích xuất đăng ký cho một pháp nhân khác. tồn tại 4 lý do chính, mà một trích xuất nên được yêu cầu.

Xác nhận thẩm quyền pháp lý của ban quản lý doanh nghiệp.
Thu thập thông tin có tính chất tài chính và không bí mật.
Làm rõ tình trạng hiện tại của doanh nghiệp và thông tin về ngày đăng ký vào sổ đăng ký thống nhất.
Khi nộp đơn kiện lên tòa án trọng tài.

Thông thường, một bản trích xuất dành cho công ty bên thứ ba được yêu cầu để kiểm tra độ tin cậy của đối tác hoặc nhà cung cấp trong tương lai. Thông tin trong tài liệu sẽ giúp xác minh tính hợp pháp về sự tồn tại của doanh nghiệp đối tác và cũng sẽ cho phép bạn kiểm tra tần suất pháp nhân nộp thuế hoặc tìm ra sự tương ứng của mã với các dịch vụ thực tế do doanh nghiệp cung cấp.

Tài liệu này có thể được lấy từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước bằng cách sử dụng trang web www.egrul.ru. Tất cả tài liệu đều ở truy cập mở và được tải về miễn phí. Định dạng - PDF.

Cung cấp theo yêu cầu qua Internet

Để thực hiện quá trình nhận tài liệu cần thiết và giảm đáng kể thời gian nhận chúng, bạn có thể yêu cầu một bản trích xuất từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang bằng cách sử dụng các trang web trên Internet. Cơ quan đăng ký nhà nước có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho ở dạng điện tử cho công dân Liên bang Nga.

Ngoài trang web chính thức của Dịch vụ Thuế Liên bang nalog.ru, nơi cung cấp các tài liệu này hoàn toàn miễn phí, bạn cũng có thể lấy báo cáo trên Internet với sự trợ giúp của các tổ chức khác. Đáng tin cậy nhất trong số đó là cổng dịch vụ chính phủ www.gosuslugi.ru và Dịch vụ liên bang thống kê nhà nước www.gks.ru. Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thông tin pháp luật đa dạng.

Thủ tục này mất một ít thời gian, nhưng đôi khi họ yêu cầu một số tiền nhất định để nhận được một khoản trích xuất. Thông thường, giá tăng do tính cấp thiết và vị trí trong một khu vực rộng lớn. Ví dụ, giá trung bình nhận được một trích xuất trong cùng một ngày ở Moscow là khoảng 2.000 rúp.

Để nhận được yêu cầu, bạn cần truy cập trang web đã chọn và tạo một ứng dụng mới. Trong đó bạn cần chỉ ra OGRN hoặc tổ chức mà bạn muốn nhận bản trích xuất. Bạn có thể nhận được một báo cáo điện tử ở định dạng Excel hoặc PDF. Nhưng điều đáng ghi nhớ là đoạn trích này không được hỗ trợ về mặt pháp lý bởi bất cứ điều gì và mang tính chất thông tin nghiêm ngặt.

Đặc điểm của tài liệu điện tử

Bản trích xuất không phải là thông tin mật và có thể được tổ chức của bạn hoặc công ty bên thứ ba lấy được. Trích từ Sổ đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý cho tổ chức riêng là miễn phí. Nó chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp, bao gồm loại hình hoạt động, thông tin về đăng ký doanh nghiệp, thông tin về giấy phép, thành phần quản lý và số lượng người sáng lập, cũng như lịch sử tổ chức lại doanh nghiệp.

Thông tin nào có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng trích xuất điện tử từ Sổ đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý và Sổ đăng ký nhà nước thống nhất của các doanh nhân cá nhân?

Các mẫu được trình bày ở trên chứa các trích đoạn gốc từ sổ đăng ký tiểu bang, nơi bạn có thể tự làm quen với thông tin. TRONG phác thảo chung, từ những tài liệu này bạn có thể tìm hiểu thông tin về bản thân hoặc đối tác tiềm năng của công ty.

Ngoài ra, các báo cáo còn chứa thông tin về việc liệu một pháp nhân hoặc cá nhân doanh nhân có hoạt động trên Hiện nay. Nếu không thì khi pháp nhân hoặc cá nhân kinh doanh bị giải thể.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thời gian và địa điểm hoạt động của công ty hoặc cá nhân doanh nhân được đăng ký, xác minh thông tin về Tổng giám đốc, tìm hiểu loại hoạt động nào được thực hiện tại doanh nghiệp hoặc cá nhân doanh nhân làm gì.

Nhưng điều đáng ghi nhớ là loại trích xuất này từ sổ đăng ký nhà nước không cung cấp thông tin về những điều sau đây:

chi tiết hộ chiếu cá nhân;
nơi cư trú hoặc đăng ký;
tài khoản ngân hàng cá nhân.

Tài liệu này có ý nghĩa pháp lý không?

Tuyên bố điện tử là tài liệu thông tin, mà bạn có thể lấy được bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu chính thức của cơ quan thuế. Đó là dữ liệu hoàn toàn khách quan nhưng không có ý nghĩa pháp lý.

Đối với tất cả các tổ chức, nó chỉ là một tờ giấy. Để văn bản điện tử có hiệu lực, cần phải có tem và chỉ có thể lấy được từ cơ quan thuế địa phương.

Tài liệu này có thể hữu ích trong trường hợp bạn không chắc chắn về đối tác hoặc nhà cung cấp và muốn xác minh tình hình pháp lý của họ. Đối với cá nhân doanh nhân, sử dụng bảng kê điện tử sẽ thuận tiện theo dõi ngày hết hạn hoặc ngày gia hạn giấy phép của cá nhân doanh nhân.

Để nhận được báo cáo miễn phí qua Internet, một dịch vụ đặc biệt đã được tạo trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang. Để bắt đầu làm việc với máy chủ, trước tiên bạn phải đăng ký trên cổng thông tin. Để thực hiện việc này, sau khi vào trang web, bạn phải nhấp vào nút “Đăng ký” và nhập tất cả thông tin liên hệ được yêu cầu.

Sau khi điền vào tất cả các trường, một email sẽ được gửi đến email bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký. Bạn phải theo liên kết trong đó, từ đó xác nhận dữ liệu và tài khoản trong tương lai của bạn trong hệ thống dịch vụ thuế.

Nhập địa chỉ E-mail và mật khẩu. Bây giờ bạn đang ở trên trang ứng dụng. Để tạo đơn đăng ký mới cho Dịch vụ Thuế Liên bang, bạn cần nhấp vào nút “Gửi đơn đăng ký mới”. Một hộp thoại mới sẽ yêu cầu bạn điền vào các trường sau:

OGRN của tổ chức;
OGRNIP của một doanh nhân cá nhân.

Sau khi hoàn tất đơn đăng ký, dịch vụ trang web sẽ tự động gửi một email cho biết đơn đăng ký trích xuất của bạn, theo thông tin được cung cấp, đã được đăng ký thành công.

Sử dụng hệ thống tài khoản cá nhân trên trang web của cơ quan thuế, bạn có thể theo dõi tiến trình của ứng dụng tạo bản trích xuất. Thời gian sản xuất những tuyên bố như vậy dao động từ vài phút đến ba đến bốn giờ. Tất cả phụ thuộc vào mức độ bận rộn của trang web dịch vụ thuế.

TRONG tài khoản cá nhân bạn có thể làm mới trang bằng phím F5 và theo dõi mức độ sẵn sàng của câu lệnh. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị câu lệnh, một dòng sẽ xuất hiện trong cửa sổ tương ứng với dòng chữ: “Bản câu lệnh đã được tạo”. Sau đó, bạn có thể nhấp vào dòng này - tài liệu sẽ có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF.

Tôi nên làm gì nếu tôi không biết OGRN/OGRNIP/TIN của mình?

Nếu bạn không biết thông tin về OGRN/OGRNIP/TIN thì bạn cần thực hiện như sau:

nếu bạn cần thông tin về một pháp nhân, thì thay vì OGRN hoặc bạn có thể chọn định dạng điền thông tin để cung cấp bản trích xuất dưới dạng tên của pháp nhân. Để thực hiện việc này, bạn phải nhập tên và khu vực vị trí của pháp nhân. khuôn mặt;
nếu cần thông tin về một cá nhân doanh nhân thì thay vì OGRNIP/TIN, bạn có thể cung cấp thông tin khác. Chúng bao gồm - Họ, Tên, Tên bảo trợ và khu vực cư trú.

Dựa trên tên của pháp nhân hoặc thông tin liên hệ của một cá nhân doanh nhân, máy chủ trang web egrul.nalog.ru sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ danh sách tên của các tổ chức và doanh nhân. Để xem đoạn trích từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của bang hoặc Sổ đăng ký doanh nhân cá nhân của bang thống nhất, chỉ cần chọn dòng bắt buộc từ danh sách và nhấp vào dòng có tên đầy đủ của tổ chức trong cột đầu tiên. Tệp sẽ bắt đầu tải xuống và sẽ được lưu. tài liệu PDFđịnh dạng. Sẽ có thể tìm hiểu tất cả thông tin mở từ sổ đăng ký nhà nước.

Các dịch vụ này của cổng dịch vụ thuế có tính chất thông tin và không chứa dữ liệu hộ chiếu. Bằng cách sử dụng các trích xuất, bạn có thể nhận được thông tin khẩn cấp cần thiết để xác nhận mã OKVED của các tổ chức nhằm thực hiện các điều chỉnh.

Thuận lợi

Vào tháng 8 năm 2015, Cục Thuế Liên bang đã đưa ra những sửa đổi mới đối với luật. Hiện nay, các báo cáo chỉ có thể được lấy miễn phí ở dạng điện tử. Nếu bạn cần một tờ giấy có đóng dấu thuế, bạn sẽ phải trả 200 rúp. Một tài liệu như vậy sẽ sẵn sàng trong vòng năm ngày làm việc.

Nếu bạn cần gấp tài liệu này, cơ quan thuế sẽ làm việc đó với giá 400 rúp ngay ngày hôm sau.

Việc lấy bản trích xuất từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang trong vài phút được trình bày trong video này.

Chính sách quyền riêng tư (sau đây gọi là Chính sách) đã được phát triển theo Luật liên bang ngày 27 tháng 7 năm 2006. Số 152-FZ “Về dữ liệu cá nhân” (sau đây gọi là FZ-152). Chính sách này xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trên dịch vụ vipiska-nalog.com (sau đây gọi là Nhà điều hành) nhằm bảo vệ quyền và tự do của con người và công dân khi xử lý thông tin cá nhân của họ. dữ liệu, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình. Theo quy định của pháp luật, dịch vụ vipiska-nalog.com chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không bắt buộc khách truy cập phải thanh toán hoặc thực hiện các hành động khác mà không có sự đồng ý của họ. Việc thu thập dữ liệu chỉ cần thiết để liên lạc với khách truy cập theo yêu cầu của họ và thông báo cho họ về các dịch vụ của dịch vụ vipiska-nalog.com.

Các quy định chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được xây dựng như sau:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba. Chúng tôi không chuyển thông tin liên hệ của bạn cho bộ phận bán hàng mà không có sự đồng ý của bạn. Bạn độc lập xác định lượng thông tin cá nhân được tiết lộ.

Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã cố ý đồng ý tiết lộ cho chúng tôi để có được thông tin chi tiết về các dịch vụ của công ty. Thông tin cá nhânđến với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang web vipiska-nalog.com. Để nhận được thông tin chi tiết về dịch vụ, chi phí và hình thức thanh toán, bạn cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, tên (thật hoặc hư cấu) và số điện thoại của bạn. Thông tin này được bạn cung cấp một cách tự nguyện và chúng tôi không xác minh tính chính xác của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng thông tin nhận được

Thông tin bạn cung cấp khi điền vào bảng câu hỏi chỉ được xử lý tại thời điểm yêu cầu và không được lưu lại. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin bạn đã đăng ký.

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ trường hợp điều này có thể được pháp luật Nga yêu cầu trực tiếp (ví dụ: theo yêu cầu của tòa án). Tất cả thông tin liên hệ bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được tiết lộ khi có sự cho phép của bạn. Địa chỉ email không bao giờ được công bố trên Trang web và chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc với bạn.

Bảo vệ dữ liệu

Quản trị Trang web bảo vệ thông tin do người dùng cung cấp và chỉ sử dụng thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư được chấp nhận trên Trang web.

Trước hết, bạn cần đảm bảo rằng công ty đã được đăng ký theo cách thức quy định và đang hoạt động. Điều này có thể được thực hiện theo những cách khác nhau.

Kiểm tra TIN

Đảm bảo rằng TIN của nhà cung cấp không phải là một tập hợp số ngẫu nhiên mà là mã kỹ thuật số thực thuộc về công ty cung cấp giao dịch.

Rất dễ dàng để kiểm tra điều này, vì Mã số nhận dạng người nộp thuế có thuật toán riêng và rất có thể số giả sẽ không tương ứng với nó. Bạn có thể nhận ra lỗi trong TIN trong bất kỳ chương trình chuẩn bị thông tin về thu nhập của cá nhân nào bằng cách nhập số vào trường “TIN của Người sử dụng lao động”. Nếu số không thỏa mãn thuật toán thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi.

Đồng thời, bạn có thể thiết lập tính xác thực của TIN và mối liên kết của nó với một công ty cụ thể trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang hoặc sử dụng dịch vụ xác minh đối tác.

Yêu cầu một bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhà nước (hoặc bảng ghi trong Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước)

Giấy chứng nhận đăng ký nhà nước xác nhận rằng đối tác tồn tại với tư cách là một pháp nhân và được đăng ký với tư cách là người nộp thuế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, khi đăng ký pháp nhân và doanh nhân cá nhân, thay vì giấy chứng nhận đăng ký nhà nước, một bảng đăng ký bắt buộc sẽ được cấp - Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về pháp nhân hoặc Sổ đăng ký nhà nước thống nhất của cá nhân doanh nhân. Do đó, bảng nhập cảnh là một tài liệu xác nhận thực tế việc thực hiện một mục trong Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về các thực thể pháp lý hoặc Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về các doanh nhân cá nhân.

Theo khoản 13 của Quy tắc duy trì Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về các thực thể pháp lý, bảng ghi sổ đăng ký nhà nước được đưa vào hồ sơ đăng ký của một pháp nhân. Theo khoản 19 của Quy tắc duy trì Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân, bảng ghi sổ đăng ký nhà nước được đưa vào hồ sơ đăng ký của doanh nhân cá nhân.

Nhận bản trích từ Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về các thực thể pháp lý/ Sổ đăng ký nhà nước thống nhất của các doanh nhân cá nhân

Một trích xuất mới từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang xác nhận rằng đối tác đã được đăng ký và chưa bị hủy đăng ký tại thời điểm nhận được. Ngoài ra, theo trích từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước bạn có thể kiểm tra các chi tiết do đối tác chỉ định trong hợp đồng và các tài liệu khác.

Bạn có thể yêu cầu trích xuất trực tiếp từ đối tác tiềm năng hoặc sử dụng dịch vụ Dịch vụ Thuế Liên bang.

Bảng cân đối kế toán cho phép bạn rút ra một số kết luận quan trọng về công ty:

Đầu tiên, nó xác nhận rằng công ty đã nộp báo cáo.
Thứ hai, nó cho phép bạn xác định liệu tổ chức có tiến hành các hoạt động kinh tế hay không.
Thứ ba, từ hồ sơ kế toán, bạn có thể tìm hiểu về “danh mục đầu tư” quỹ mà công ty có. Nếu một công ty có giá trị tài sản gần như bằng 0, thì đáng kể trái phiếu và vốn ủy quyền là 10.000 rúp - đây là lý do để suy nghĩ xem liệu có đáng cho một công ty như vậy, chẳng hạn như một khoản vay thương mại hay không. Doanh thu của công ty quá thấp so với số tiền giao dịch được đề xuất cũng có thể cho thấy nhà cung cấp đang che giấu một phần thu nhập. Trong trường hợp này, tốt hơn là từ chối thỏa thuận.

Dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính, có thể dễ dàng tạo ra phân tích tài chính, điều này sẽ cho thấy sự năng động trong các hoạt động của công ty và cho phép bạn đánh giá sự ổn định tài chính của công ty. Trong dịch vụ, trên thẻ công ty, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến báo cáo tài chính và phân tích tài chính nhỏ, điều này sẽ cho phép bạn xem ngay những điểm chính bằng các hình thức kế toán mà không cần phải nghiên cứu một báo cáo tài chính lớn và phức tạp của công ty.

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về các pháp nhân bị nợ thuế và/hoặc chưa nộp báo cáo thuế trong hơn một năm trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang.

Phân tích bổ sung

Cần phải xác minh tính toàn vẹn của đối tác và thu thập bằng chứng cho thấy bạn đã thực hiện các bước kiểm tra cần thiết. Tại sao nó lại quan trọng? Trong trường hợp kiện tụng, điều này sẽ xác nhận rằng công ty của bạn đã chứng minh được .

Theo quan điểm của cơ quan thuế (), một công ty đã không thực hiện thẩm định nếu không có:

liên hệ cá nhân của ban quản lý ở công ty đối tác khi thảo luận về các điều khoản giao hàng và khi ký kết hợp đồng;
giấy tờ xác nhận thẩm quyền của người đứng đầu công ty đối tác, bản sao giấy tờ tùy thân của người đó;
thông tin về vị trí thực tế của đối tác, cũng như vị trí của nhà kho, không gian sản xuất và bán lẻ;
thông tin về phương pháp thu thập thông tin về đối tác (quảng cáo, khuyến nghị của đối tác, trang web chính thức, v.v.);
thông tin về đăng ký nhà nướcđối tác trong Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước;
thông tin về sự sẵn có của đối tác giấy phép cần thiết(nếu giao dịch được ký kết trong khuôn khổ hoạt động được cấp phép), giấy chứng nhận nhập học một loại nhất định tác phẩm do tổ chức tự quản ban hành;
thông tin về những người tham gia thị trường khác về hàng hóa, công trình, dịch vụ tương tự, bao gồm cả những người đưa ra mức giá thấp hơn.

Thông tin công ty

Địa chỉ đăng ký hàng loạt

Địa chỉ đại chúng là một trong những dấu hiệu của các công ty thành công trong đêm. Cuối năm 2017, Bộ Tài chính đưa ra cảnh báo nếu có thông tin xác nhận về độ tin cậy của thông tin gửi về địa chỉ của pháp nhân thì cơ quan đăng ký có quyền từ chối đăng ký. Theo tài liệu, việc đưa thông tin về địa chỉ đăng ký hàng loạt là cơ sở để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trong Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước. Vì vậy, bằng cách đăng ký công ty tại một địa chỉ lớn, pháp nhân hoặc doanh nhân cá nhân có nguy cơ bị từ chối đăng ký.

Nhưng việc thắt chặt kiểm soát các địa chỉ lớn không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp mới mà còn cho các công ty đã đăng ký: cơ quan thuế gửi thư cho các công ty cần cung cấp thông tin đáng tin cậy về địa chỉ của họ cho cơ quan đăng ký. Sẽ không thể bỏ qua thông báo từ cơ quan thuế: nếu địa chỉ không được xác nhận, các tài liệu đã gửi không tương ứng với độ tin cậy, thì việc nhập thông tin không chính xác về địa chỉ sẽ được thực hiện trong Sổ đăng ký quốc gia thống nhất của các thực thể pháp lý, điều này có thể dẫn đến việc loại tổ chức đó khỏi sổ đăng ký, theo. Việc ký kết thỏa thuận với các đối tác được đăng ký tại các địa chỉ lớn còn nguy hiểm hơn.

Làm cách nào để kiểm tra “khối lượng” của một địa chỉ? Đầu tiên, trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang có một dịch vụ kiểm tra địa chỉ mà người dùng đã nhập cùng với danh sách các địa chỉ lớn. Thứ hai, nó cho thấy công ty nào được đăng ký tại cùng địa chỉ với đối tác hoặc dịch vụ mà người dùng quan tâm. Trong một số trường hợp, “khu phố” như vậy, ngay cả khi chúng ta không nói về việc đăng ký hàng loạt, vẫn có thể trở nên quan trọng.

Vị trí thực tế của đối tác

Bản thân sự khác biệt giữa địa chỉ thực tế và địa chỉ hợp pháp không đặc trưng cho đối tác dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Cơ quan Thuế Liên bang, gần 80% công ty Nga không có trụ sở tại địa chỉ hợp pháp được chỉ định khi đăng ký. Nhưng cơ quan thuế khuyến nghị nên kiểm tra vị trí thực tế của đối tác cùng với các dữ liệu khác.

Thông tin như vậy có thể có được bằng cách truy cập địa chỉ hợp pháp hoặc thực tế của đối tác dự định. Điều này sẽ cho phép bạn không chỉ làm rõ liệu văn phòng của đối tác có thực sự nằm ở đó hay không mà còn có thể xem xét cơ sở, không gian sản xuất hoặc bán lẻ cũng như nói chuyện với nhân viên và hàng xóm trong tòa nhà văn phòng. Chuyến thăm như vậy có thể đặc biệt hiệu quả nếu nó được thực hiện ẩn danh, dưới vỏ bọc của người mua hoặc đối tác tiềm năng.

Trong Contour.Focus, bạn có thể xem toàn cảnh các tòa nhà và khu vực xung quanh của một pháp nhân được chỉ định chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tùy chọn này được gọi là .

Hiệu lực thực thi các điều khoản của hợp đồng đối với đối tác

Phải có bằng chứng rõ ràng cho thấy đối tác có cơ hội thực sự thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng. Trước hết, thời gian dành cho việc giao hàng hoặc sản xuất hàng hóa, thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ được tính đến.

Vi phạm pháp luật về thuế

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế cung cấp thông tin về việc nộp thuế của đối tác. Việc thanh tra có đáp ứng yêu cầu của công ty hay không không quan trọng. Bộ luật không quy định nghĩa vụ của cơ quan thuế là cung cấp cho người nộp thuế, theo yêu cầu của họ, thông tin về việc đối tác thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thuế và phí hoặc về hành vi vi phạm pháp luật của họ ().

Như thực tiễn trọng tài cho thấy, sự thẩm định của công ty được chứng minh bằng chính việc liên hệ với cơ quan thuế với yêu cầu hỗ trợ xác minh tính liêm chính của các đối tác.

Để việc liên hệ với cơ quan kiểm tra được ghi lại, yêu cầu phải được gửi bằng thư đăng ký kèm biên nhận (bạn vẫn còn 1 bản kiểm kê và thông báo trả lại) hoặc gửi yêu cầu trực tiếp đến cơ quan thuế (trong trường hợp này bạn sẽ có bản sao yêu cầu có dấu chấp nhận).

Vụ án trọng tài

“Danh sách đen” trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang

Chúng ta đang nói về một danh sách những người không đủ tiêu chuẩn. Tước quyền là một hình thức xử phạt hành chính bao gồm việc tước bỏ một số quyền nhất định của cá nhân, đặc biệt là quyền đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong cơ quan điều hành của một pháp nhân, quyền tham gia hội đồng quản trị (ban giám sát), quyền thực hiện các quyền hoạt động kinh doanh về quản lý pháp nhân.

Cơ sở để bị loại có thể là phá sản có chủ ý hoặc hư cấu, che giấu tài sản hoặc nghĩa vụ tài sản, làm sai lệch kế toán và các tài liệu kế toán khác, v.v.

Để tránh hợp tác với các công ty có người đứng đầu đã bị loại, việc kiểm tra đối tác tiềm năng thông qua một dịch vụ đặc biệt trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang là đủ. Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên của pháp nhân và OGRN.

Vào cuối năm 2018, Cơ quan Thuế Liên bang đã triển khai dịch vụ “Doanh nghiệp minh bạch” ở chế độ thử nghiệm, dịch vụ này có thể được sử dụng để thu thập thông tin toàn diện về tổ chức của người nộp thuế và thực hiện thẩm định.

Nếu bạn nhập thông tin về TIN, OGRN hoặc tên công ty vào tìm kiếm, thông tin sau sẽ xuất hiện:

ngày đăng ký nhà nước và số đăng ký nhà nước chính của pháp nhân, phương thức thành lập pháp nhân và tên của cơ quan đăng ký;
thông tin về việc tổ chức đăng ký với cơ quan thuế;
tình trạng của pháp nhân;
địa chỉ pháp nhân và thông tin về địa chỉ đăng ký đại chúng;
ĐƯỢC;
kích cỡ vốn ủy quyền;
thông tin không chính xác về người đứng đầu công ty, quản lý hoạt động của nhiều pháp nhân khác;
thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bạn nên chú ý đến dấu hiệu hình tam giác, có thể xuất hiện trong phần này như một lời cảnh báo. Điều này có nghĩa là thông tin cần được chú ý đặc biệt.

Quyền của người ký văn bản

Khi kiểm tra đối tác, Bộ Tài chính khuyến nghị nên thu thập bằng chứng tài liệu về thẩm quyền của người quản lý (người đại diện). Nếu các tài liệu được ký bởi đại diện công ty, bạn phải có giấy ủy quyền hoặc tài liệu khác từ đối tác ủy quyền cho một người ký các tài liệu thay mặt công ty.

Bộ Tài chính cũng khuyến nghị người nộp thuế yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân từ người đứng đầu công ty đối tác. Điều này sẽ xác nhận rằng các tài liệu được ký bởi người có thẩm quyền làm việc đó. Ngoài ra, có thể có trường hợp đối tác được đăng ký hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Bạn có thể tìm hiểu điều này trên trang web FMS.

Thông tin giao dịch

Xác nhận liên hệ cá nhân khi kết thúc giao dịch

Việc thiếu liên hệ cá nhân khi ký kết giao dịch có thể cho thấy người nộp thuế đã không thực hiện trách nhiệm giải trình. Dữ liệu được thu thập về các trường hợp ký kết thỏa thuận với đối tác (người tham gia đàm phán, người bán hàng, v.v.) sẽ giúp chứng minh điều ngược lại.

Xác minh chứng từ giao dịch

Thủ tục này cho phép bạn tránh không chỉ các khiếu nại từ cơ quan thuế mà còn có thể xảy ra các tranh chấp pháp lý.

kiểm tra địa chỉ ghi trong tài liệu của đối tác, đặc biệt là trong hóa đơn;
đảm bảo rằng tài liệu của nhà cung cấp không có mâu thuẫn logic và tuân thủ Bộ luật thuế của Liên bang Nga và các luật khác;
so sánh chữ ký của nhân viên trên các tài liệu để loại trừ tình trạng chữ ký khác nhau được đặt thay mặt cho một người (tốt hơn là loại trừ các tài liệu đó để Dịch vụ Thuế Liên bang không tuyên bố chúng là hư cấu).

Danh sách "bộ lọc" nhất định chưa đầy đủ. Có nhiều cách khác để thận trọng trong việc lựa chọn đối tác và có được thông tin đầy đủ nhất về đối tác đó.

Chính sách quyền riêng tư (sau đây gọi là Chính sách) được phát triển theo Luật Liên bang ngày 27 tháng 7 năm 2006. Số 152-FZ “Về dữ liệu cá nhân” (sau đây gọi là FZ-152). Chính sách này xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trên dịch vụ vipiska-nalog.com (sau đây gọi là Nhà điều hành) nhằm bảo vệ quyền và tự do của con người và công dân khi xử lý thông tin cá nhân của họ. dữ liệu, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình. Theo quy định của pháp luật, dịch vụ vipiska-nalog.com chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không bắt buộc khách truy cập phải thanh toán hoặc thực hiện các hành động khác mà không có sự đồng ý của họ. Việc thu thập dữ liệu chỉ cần thiết để liên lạc với khách truy cập theo yêu cầu của họ và thông báo cho họ về các dịch vụ của dịch vụ vipiska-nalog.com.

Các quy định chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được xây dựng như sau:

Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã cố ý đồng ý tiết lộ cho chúng tôi để có được thông tin chi tiết về các dịch vụ của công ty. Thông tin cá nhân đến với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang web vipiska-nalog.com. Để nhận được thông tin chi tiết về dịch vụ, chi phí và hình thức thanh toán, bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, tên (thật hoặc hư cấu) và số điện thoại. Thông tin này được bạn cung cấp một cách tự nguyện và chúng tôi không xác minh tính chính xác của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng thông tin nhận được

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Bảo vệ dữ liệu

Quản trị Trang web bảo vệ thông tin do người dùng cung cấp và chỉ sử dụng thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư được chấp nhận trên Trang web.

egrul nalog ru là cơ sở dữ liệu đăng ký nhà nước của các pháp nhân, doanh nhân cá nhân và trang trại nông dân (trang trại). Với sự trợ giúp của nó, bạn có thể kiểm tra miễn phí xem pháp nhân có tồn tại hay không cũng như lấy thông tin đăng ký cơ bản. Cơ sở dữ liệu cung cấp tất cả thông tin miễn phí.

Trang chính của cơ sở dữ liệu

Đừng nhầm lẫn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này với một trích xuất điện tử đầy đủ từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước. Phần sau chứa thông tin về pháp nhân trong 35 phần, trong khi egrul nalog ru sẽ chỉ cung cấp dữ liệu trên sáu phần chính. Ngoài ra, việc trích xuất được thực hiện vì tiền.

Trên cổng thông tin này, bạn có thể kiểm tra sự tồn tại của một pháp nhân và tìm hiểu ngày đăng ký nhà nước của nó. Trang web cung cấp thông tin về địa chỉ hợp pháp của một người, INN, OGRN của anh ta. Biểu mẫu tìm kiếm nằm trên trang chính và có hai tab: một tab để tìm kiếm pháp nhân, một tab để tìm kiếm doanh nhân cá nhân và trang trại nông dân (trang trại).

Tìm kiếm

Chọn tab bạn cần và đặt thêm tiêu chí tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm các pháp nhân theo INN/OGRN và nếu bạn không biết dữ liệu này thì theo tên của pháp nhân. Trong trường hợp sau, bạn cần cho biết tên - nếu bạn biết chính xác tên đó, hãy chọn hộp kiểm “Tìm kiếm theo kết quả khớp chính xác của tên”. Từ menu thả xuống, bạn có thể chọn khu vực nơi đặt pháp nhân mong muốn.

IP và KFK có thể được tìm kiếm bằng OGRNIP/TIN. Nếu bạn không biết họ, hãy sử dụng tìm kiếm theo tên và khu vực cư trú.

Bước cuối cùng là nhập hình ảnh xác thực kỹ thuật số và nhấp vào nút “tìm”.

Trang web egrul nalog ru cũng cung cấp thông tin hữu ích về việc nhập dữ liệu vào sổ đăng ký của pháp nhân, vào ngày ghi như vậy, vào ngày thay đổi đối với Sổ đăng ký nhà nước thống nhất của các thực thể pháp lý cho một tổ chức cụ thể. Với sự trợ giúp của dịch vụ điện tử này, bạn sẽ biết được bản chất của những thay đổi này là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào văn bản cấu thành thực thể pháp lý. Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin về việc pháp nhân mà bạn quan tâm có được đăng ký với tất cả các quỹ của chính phủ hay không - ví dụ: Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Quỹ Hưu trí, Quỹ Bảo hiểm Y tế.

Ở phía dưới trang chủ egrul nalog ru có một khối liên kết lớn giúp bạn kiểm tra mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp của bạn khi hợp tác với một tổ chức hoặc doanh nhân nhất định.

Chặn “Rủi ro kinh doanh”

Bạn có thể kiểm tra đối tác tiềm năng của mình dựa trên một danh sách lớn các tiêu chí. Chúng ta hãy nhìn vào một số trong số họ.

Thông tin được công bố trên tạp chí “Bản tin đăng ký nhà nước” về các quyết định của cơ quan đăng ký về việc loại trừ sắp tới các pháp nhân không hoạt động khỏi Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước. Dịch vụ này sẽ cho bạn biết liệu đối tác của bạn có bị loại khỏi Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang trong tương lai gần hay không. Để sử dụng dịch vụ, bạn cần biết INN/OGRN.

Dịch vụ xác minh

Không có thông tin về các pháp nhân, liên hệ với địa chỉ (địa điểm) do họ chỉ định, được nhập vào Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước. Nếu bạn đã tìm được đối tác tiềm năng của mình thông qua dịch vụ này, điều đó có nghĩa là cơ quan thuế đã quan tâm đến anh ta và đang tìm kiếm anh ta. Đổi lại, điều này có nghĩa là Dịch vụ Thuế Liên bang có thể chặn tài khoản hiện tại của pháp nhân này.

Thông tin về pháp nhân và doanh nhân cá nhân, đối với những tài liệu đăng ký nhà nước đã được nộp. Tại đây bạn sẽ kiểm tra doanh nhân hoặc công ty xem họ đã nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan thuế hay chưa. Những hành động như vậy có thể là thay đổi điều lệ, thay đổi địa chỉ pháp lý, thay đổi người sáng lập hoặc giám đốc. Dịch vụ sẽ hiển thị ngày quyết định của cơ quan thuế đối với đơn đăng ký đó. Trong biểu mẫu tìm kiếm, bạn cần nhập OGRN và tên của pháp nhân. Từ danh sách thả xuống, bạn sẽ được yêu cầu chọn mẫu tài liệu cần thiết (đơn xin thành lập pháp nhân, đơn xin tổ chức lại, v.v.); kiểm tra nơi nó đã được nộp; thời gian nộp hồ sơ.

Form tìm kiếm

Các pháp nhân bao gồm cơ quan điều hành trong đó bao gồm những người bị loại. Đình chỉ tư cách cá nhân là một trong những hình thức xử phạt người có hành vi vi phạm pháp luật với tư cách là người đứng đầu tổ chức. Kết quả tìm kiếm này bao gồm các công ty mà tổng giám đốc chính thức là người không có quyền quản lý pháp nhân. Để tìm kiếm, bạn sẽ cần tên đầy đủ của pháp nhân và OGRN của nó. Nếu bạn không biết chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách pháp nhân có người quản lý bị loại - bạn có thể tìm kiếm thủ công.

Tìm kiếm người không đủ tiêu chuẩn

Tất cả thông tin và tất cả danh sách tài nguyên egrul nalog ru đều được cập nhật và cập nhật liên tục, để nó trở thành nguồn thông tin giúp xác minh sơ bộ đối tác kinh doanh tiềm năng của bạn. Nhưng bạn sẽ chỉ nhận được thông tin đầy đủ dưới dạng trích xuất điện tử phải trả tiền từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước.

Thể loại

Lựa chọn của người biên tập