Перевірити чи існує фірма з інн. Запитуємо свідоцтво про державну реєстрацію. Чи не подано документи на зміну відомостей у егрюлі

Політика конфіденційності (далі – Політика) розроблена відповідно до Федерального закону від 27.07.2006. №152-ФЗ «Про персональні дані» (далі – ФЗ-152). Ця Політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних у сервісі vipiska-nalog.com (далі – Оператор) з метою захисту прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя , особисту та сімейну таємницю. Відповідно до закону, сервіс vipiska-nalog.com несе інформаційний характер та не зобов'язує відвідувача до платежів та інших дій без його згоди. Збір даних необхідний виключно для зв'язку з відвідувачем за його бажанням та інформування про послуги сервісу vipiska-nalog.com.

Основні положення нашої політики конфіденційності можуть бути сформульовані таким чином:

Ми не надаємо Вашу персональну інформацію третім особам. Ми не передаємо Вашу контактну інформацію до відділу продажу без Вашої на те згоди. Ви самостійно визначаєте обсяг персональної інформації, що розкривається.

Збірна інформація

Ми збираємо персональну інформацію, яку Ви свідомо погодилися розкрити нам для отримання детальної інформації про послуги компанії. Персональна інформаціяпотрапляє до нас шляхом заповнення анкети на vipiska-nalog.com. Для того, щоб отримати детальну інформаціюпро послуги, вартість та види оплат, Вам необхідно надати нам свою адресу електронної пошти, ім'я (справжнє чи вигадане) та номер телефону. Ця інформація надається Вами добровільно і її достовірність ми не перевіряємо.

Використання отриманої інформації

Інформація, що надається Вами під час заповнення анкети, обробляється тільки в момент запиту та не зберігається. Ми використовуємо цю інформацію тільки для надсилання Вам інформації, на яку Ви підписувалися.

Надання інформації третім особам

Ми дуже серйозно ставимося до захисту Вашого приватного життя. Ми ніколи не надамо Вашу особисту інформацію третім особам, крім випадків, коли це може вимагати Російське законодавство (наприклад, на запит суду). Вся контактна інформація, яку Ви надаєте, розкривається тільки з Вашого дозволу. Адреси електронної пошти ніколи не публікуються на Сайті та використовуються нами лише для зв'язку з Вами.

Захист даних

Адміністрація Сайту здійснює захист інформації, наданої користувачами, та використовує її лише відповідно до ухваленої Політикою конфіденційності на Сайті.

Кожен бізнес неминуче стикається з необхідністю перевірки своїх бізнес-партнерів. Перед тим, як укласти договір, а тим більше відправити передоплату, зробимо все можливе, щоб перевірити, що являє собою наш контрагент (за ІПН, наприклад): чи справді він існує? хто підписує договір? як довго компанія на ринку? чи знають цю компанію?

У більш окремому випадку бухгалтер стикається з необхідністю мати підтвердження своєї обачності у разі податкових перевірок, навіть при тому, що Податковий кодекс прямо не диктує такого обов'язку.

Найпростіший перший крок - перевірити контрагента з ІПН на сайті Податкової безкоштовно. Онлайн перевіркатак і називається «Перевір себе та контрагента» (nalog.ru). Цей спосіб дає можливість подивитися виписку про фірму з ЄДРЮЛ по ІПН. Як показує практика, це добре, але зовсім недостатньо для того, щоб перевірити фірму повноцінно та убезпечити свій бізнес як від шахраїв, так і від претензій контролюючих органів.

Ми розповімо вам всі тонкощі та деталі перевірки компаній: як і що перевіряти, чи достатньо перевірити компанію з ІПН, за допомогою яких платних і безкоштовних можливостейце зробити.

Перевірка контрагента - інструменти:

Перевірка контрагента – докладна довідка

Що означає «перевірити контрагента»?

На сайті Податкової служби та в спеціальних програмахможна зібрати та проаналізувати документальну та іншу інформацію про партнера по бізнесу. Такі дії дозволять визначити, наскільки сумлінно веде бізнес ваш партнер.

Хто цим має займатися?

В організації податкова перевіркаконтрагента по ІПН зазвичай здійснюється співробітниками юридичного відділу або відділу економічної безпеки. Якщо в організації немає такого відділу, то перевірка контрагентів (за ІПН на сайті ІФНС, наприклад) обов'язок особи, яка укладає договір.

Навіщо потрібна перевірка контрагента з ІПН на сайті Податкової служби чи у платній програмі?

Існують різні причини, що виправдовують потребу цієї діяльності. Сюди можна зарахувати ризики фінансово-господарського життя: ризик непоставки товару, поставки неякісного товару, Несвоєчасне постачання товару і т.д., аж до шахрайських схем.

Ми також повинні пам'ятати, що будь-яка угода підлягає оподаткуванню. У ФНП неодноразово наголошували, що відповідальність за вибір компанії, з якою співпрацювати, лежить цілком на організації. Можливі через такий вибір наслідки — це підприємницький ризик організації. Наприклад, податківці під час перевірки можуть виключити сумнівну угоду з видатків чи прийняти до відрахування ПДВ. Щоб уникнути таких неприємностей, простіше заздалегідь перевірити фірму з ІПН на сайті Податкової служби, отримавши виписку з ЄДРЮЛ (налог.ру).

Державою не встановлено ні формального обов'язку щодо перевірки компаній під час укладання контрактів, ні тим більше критеріїв такої процедури, списку необхідних дій, мінімальний пакет документів.

У Податковому кодексі немає понять, як «перевірка контрагента» чи «несумлінність платника податків». Тим часом існує п. 10 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федераціївід 12.10.2006 N 53 "Про оцінку арбітражними судами обґрунтованості отримання платником податків податкової вигоди", у якому сказано: «Вигода може бути визнана необґрунтованою, якщо податковим органом буде доведено, що платник податків діяв без належної обачності…». Після цього держава фактично поклала на бізнес обов'язок перевіряти своїх партнерів, і практикуючий бухгалтер постійно стикається з необхідністю знайти контрагента з ІПН на сайті податкової, а потім перевірити, чим він дихає.

Звичай ділового обороту

Вже багато років організації повинні спочатку перевірити контрагента щодо ІПН (Федеральна податкова служба дозволяє це зробити безкоштовно), а згодом документально підтвердити проведення такої перевірки. За цей час сформувався найчастіше запитуваний пакет документів:

копія Статуту;
виписка з ЕГРЮЛ;
копія свідоцтва про реєстрацію;
копія свідоцтва про постановку на облік до податкової;
лист зі статистики із кодами;
документи, що підтверджують повноваження особи, з якою підписується договір, наприклад, довіреність та копія паспорта.

Зверніть увагу, що перевірка факту занесення відомостей до ЄДРЮЛ та отримання документа, що підтверджує повноваження особи на підписання документів з погляду Мінфіну, свідчать про належну обачність (лист Мінфіну Росії від 10.04.2009 № 03-02-07/1-177).

Крім цього, в залежності від діяльності можуть бути запитані:

картка організації;
виписка з штатного розкладу(якщо виконання робіт вимагає вузький спеціаліст);
ліцензії із додатками до них, необхідні дозволи;
довідки з ФНП про відсутність заборгованості;
копії бухгалтерської та податкової звітності за минулий період з відміткою ФНП;
копія договору оренди (офісу, складу тощо).

Набагато рідше, але вже є прецеденти, коли запитуються:

аналітичні записки (тобто коротке резюме компанії про виконання подібних проектів);
рекомендаційні листи (зазвичай, вимагають банки);
аудиторський висновок;
і навіть витяг за розрахунковим рахунком на останні місяць-квартал-рік.

Загальнодоступні джерела інформації

Діючи самостійно, варто скористатися джерелами інформації:

запитайте виписку з ЄДРЮЛ самостійно на свого партнера;
перевірте, якщо має сайт;
надішліть запит до інспекції ФНП у вільній формі про сумлінність платника податків;
перевірте, чи не зареєстровано його за адресою «масової реєстрації», на сайті ФНП;
можна перевірити себе та контрагента в однойменному сервісі ФНП на сайті «перевір себе та контрагента» nalog.ru (спочатку знадобиться перевірка ІПН на сайті податкової);
перевірте його за «Вісником державної реєстрації», чи не розпочав він процедуру ліквідації чи реорганізації;
пошукайте паспорт одноособового виконавчого органу на сайті МВС, щоб з'ясувати, чи не втрачено він якийсь час тому;
на сайті ліцензуючого органу можна перевірити ці ліцензії;
на сайті ВАС РФ та інших судів, можна дізнатися чи брала участь компанія в судових розглядах;
забіть назву компанії, що вас цікавить, і прізвище, ім'я, по батькові директора в будь-який пошуковик і перегляньте всі згадки про них.

Яких організаційних заходів слід вжити в компанії, щоб бути захищеними від недобросовісних контрагентів?

Кожна компанія самостійно вирішує ступінь можливого ризику під час укладання договорів та вживає відповідних організаційних заходів. Зазвичай призначається відповідальна за цю процедуру людина, а сама процедура регламентується внутрішнім Положенням або Регламентом дій щодо перевірки контрагентів. Як мінімум, у кожній організації проводиться перевірка контрагента на сайті податкової з ІПН безкоштовно.

Відомості на ІП та юр.осіб. від Контур

Лише тут можна знайти докладні дані на ІП!

Найзручніший пошук. Достатньо ввести будь-який номер, прізвище, назву. Тільки тут можна дізнатися ОКПО і навіть бух.інформацію. Безкоштовно.

Які дані потрібно вводити (можна на вибір будь-якої з параметрів):

Найменування організації
Код (ІПН, ОГРН)
Юридична адреса

Які дані можна отримати:

Повна фірмова назва
Скорочене фірмове найменування
Юридична адреса (за даними ЄДРЮЛ)
Основна галузь (ЗКВЕД)
Регіон
Телефон
Найменування правової форми
Статутний капітал (за даними ЄДРЮЛ)
Вартість чистих активів
Інші повідомлення та документи

Включення відомостей до Єдиного федерального реєстру відомостей про факти діяльності юридичних осібздійснюється на підставі статті 7.1 Федерального законувід 8 серпня 2001 року № 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців(у редакції Федерального закону від 18 липня 2011 року № 228-ФЗ "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в частині перегляду способів захисту прав кредиторів при зменшенні статутного капіталу, зміни вимог до господарським товаристваму разі невідповідності статутного капіталу вартості чистих активів") з 1 січня 2013 (пункт 2 статті 6 Федерального закону від 18 липня 2011 № 228-ФЗ).

Сайт Росстату

Також можна скористатися сайтом Росстату (потрібно нагорі натиснути "отримати дані про коди") (Для Москви, але може є інші регіони). Дізнатись за номером ІПН ІП або Організації свої коди статистики (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ)

Сайт ФНП

ЄГРЮЛ

Що потрібно запровадити?Достатньо ввести ОДНО з полів: Найменування (просто Яндекс, Газпром та ін.) та/або ОГРН/ГРН/ІПН та/або Адреса та/або Регіон та/або Дата реєстрації.

Які відомості я отримаю?

Найменування юридичної особи;
Адреса (місце знаходження) юридичної особи;
ОГРН;
Відомості про державну реєстрацію організації;
Дата внесення запису до ЄДРЮП (реєстрації юр.особи);
Найменування реєструючого органу, який вніс запис (Податковий);
Адреса реєструючого органу;
Відомості про внесення змін до ЄДРЮЛ;
Відомості про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчі документиюридичних осіб;
Відомості про ліцензії, про реєстрацію як страхувальників у фондах, відомості про постановку на облік.

При укладанні угоди та вступі у партнерські відносини з контрагентом бажано мати правдиві відомості про стан справ. Це допоможе уникнути багатьох проблем. Наприклад, не заважає з'ясувати, чи не ліквідовано його компанію. Зробити це досить просто – треба лише знати як.

Відповідно до п. 1 ст. 61 Цивільного Кодексу ліквідація юрособи тягне у себе припинення своєї діяльності без переходу правий і обов'язків порядку правонаступництва до іншим особам.

Є кілька методів з'ясувати, чи не було ліквідовано компанію. Як це зробити?

Метод перший

Зайти на офіційний порталФНП (egrul.nalog.ru) і перевірити інформацію. Необхідно відзначити, що відомості там представлені у дещо «урізаному» вигляді порівняно з випискою з ЄДРЮЛ. Але якщо підприємство було закрито, це буде документально засвідчено. Користуватися інформацією можна безкоштовно, вносити держмито за її пошук не знадобиться.

Метод другий

Вимагати виписку з ЄДРЮЛ. У запиті потрібно вказати повну назву юрособи, її адресу, основну державну реєстраційний номер, ідентифікаційний номер платника податків. Якщо підприємство було ліквідовано, то виписці ЄГРЮЛВи це одразу побачите. Відповідно до п. 23 Постанови Уряду № 438 від 19 червня 2002 р., вартість кожного запитаного документа становить двісті рублів. Він видається протягом (не пізніше) п'яти днів з дня надходження заявки від заінтересованої особи. Якщо виписка потрібна терміново, то заплатити за неї доведеться вдвічі більше. Вона видається протягом одного робочого дня.

Метод третій

Переглянути відомості щодо присутності справи про банкрутство можна на порталі Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації (kad.arbitr.ru). Внісши назву підприємства, основний державний реєстраційний номер або ідентифікаційний номер платника податків, Ви зможете побачити список справ, де ця компанія бере участь (або брала участь). Вона може виступати як позивач, відповідач чи третя особа. У разі наявності справи, що має позначку «Б» (про банкрутство), потрібно з'ясувати на якому боці знаходиться об'єкт, що Вас цікавить. Якщо він кредитор, це непогано. Ви можете не мати сумнівів щодо його справ. Але якщо він виступає у ролі боржника, то, отже, процедуру банкрутства проходить саме він. І для Вас це погано.

Зауважте, що всі оголошення неодмінно публікуються у виданні «Комерсант». Вони є як в електронному, так і в паперовому джерелі. Але цей спосіб дає можливість дізнатися не про закриття підприємства, а саме про процедуру банкрутства. Якщо компанія знаходиться на стадії «розорення», Ви про це дізнаєтесь. Завдяки виданню «Коммерсантъ» Ви також можете з'ясувати і про етап банкрутства, на якому знаходиться об'єкт, що Вас цікавить. Якщо це для Вас важливо. Але здебільшого немає значення, закривається компанія чи проходить стадію банкрутства. Адже обидві події вказують на наявність проблем на підприємстві. Це може бути фінансові, адміністративні чи інші ускладнення. Тому перед тим, як вступати до ділові відносиниз потенційним партнером (або формувати зв'язки з сьогоденням), необхідно дізнатися про стан його бізнесу. Зокрема, чи не проводиться щодо нього процедура банкрутства.

Метод четвертий

Зайти на портал ВГР (www.vestnik-gosreg.ru/search/). Тут Ви можете переглянути всі публікації щодо об'єкта, що цікавить Вас. Наприклад, чи фірма подавала повідомлення про майбутню ліквідацію.

Всі вищезазначені методи цілком прийнятні для використання. Застосувавши будь-який з них, Ви маєте можливість отримати потрібні відомості. Різниця між цими способами полягає лише у методиці добування інформації. Зауважте, що отримати дані про закриття або банкрутство компанії з безкоштовного електронного джерела можна у будь-який час. Але це будуть лише відомості, які не підкріплені офіційними документами. А реальну силу має лише витяг, підтверджений ФНП. Саме вона є доказом правдивості наданої інформації.

Категорії

Вибір редакції